请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
×
热搜词
blocknews 区块链 行业资讯 查看内容

欧洲刑警组织:预计欧洲4%的犯罪收益来自加密货币洗钱

2018-2-15 01:18| 发布者: admin| 查看: 242| 评论: 0|来自: 巴比特

摘要: 欧盟(EU)执法机构Europol(欧洲刑警组织)指出,欧洲地区的罪犯用加密货币进行洗钱,涉及非法资金55亿美元。 Europol主管罗伯•韦恩怀特(Rob Wainwright)预计欧洲4%的犯罪收益都来自比特币等加密货币—— ...

欧盟(EU)执法机构Europol(欧洲刑警组织)指出,欧洲地区的罪犯用加密货币进行洗钱,涉及非法资金55亿美元。



Europol主管罗伯•韦恩怀特(Rob Wainwright)预计欧洲4%的犯罪收益都来自比特币等加密货币——他预计这一数字将不断增长。鉴于该机构公布的欧洲范围内流通的非法现金约为1380亿美元,那么其中“非法的”加密货币资金就达到了55亿美元。


Wainwright在接受BBC采访时表示,“其发展速度很快,我们非常担心。”他说,警方很难阻止非法的加密货币交易,因为他们不能像冻结传统银行账户那样冻结加密货币钱包:


它们不是银行,也不受中央机构管理,因此警方无法监控这类交易。

一旦真的发现罪犯,我们也不能像冻结传统银行系统一样去冻结这类资产。


更糟糕的是,犯罪分子会以多次且小额的形式把比特币兑换成法币,这样警方就更难追踪交易了。


在谈到这一行业时,Wainwright说:


他们也应该承担起责任,在我们调查大规模犯罪时与我们进行合作。我认为他们在虚拟货币运作模式方面也应该更有责任感。


欧洲执法部门都对加密货币在有组织犯罪中的应用表示了担忧。这类币种不受直接监管,并且大多数金融监管部门尚未决定如何就现有法律对其进行定义。英国正在考虑修改欧盟反洗钱规则,将加密货币纳入监管。


说到洗钱,比特币似乎是最常被提到的加密货币,或许是因为它的知名度最高。不过,也有官员表达了对门罗币和Zcash等其它币的担忧,这类加密货币更善于隐藏交易者身份。总的来说,莱特币和达世币似乎是除比特币以外在暗网交易量最高的币种。


除了Europol,其它政府机构对加密货币的未来很有兴趣——尤其是区块链技术。月初,欧盟委员会在新闻发布会上宣布启动欧盟区块链观察站和论坛,该项目旨在将各国区块链技术领域的经济发展联结在一起。该项目将会联合不同领域,包括监管者、行业专家和政客来研发新的用例。



本文仅代表作者独立观点,不代表块讯立场。
本文所有版权归原作者所有,如有不妥之处请与我们联系,我们将及时进行处理,联系方式邮箱:content@blocknews.io


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
声明:本文仅代表作者个人观点,与块讯无关。本平台登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,请读者自行核实相关内容。

相关分类

块讯官方微信,欢迎联系

Archiver|手机版|小黑屋|blocknews  

blocknews@foxmail.com

QQ